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湖南法治報(bào)訊（通訊員郭莎莎）“你好，我要取20萬(wàn)?！?/span>

“能請(qǐng)您說(shuō)明資金的來(lái)源和取款的用途嗎”

“問(wèn)這么多干什么，我的錢想取不就取了?！?/span>

......

近日，曾某在益陽(yáng)市赫山區(qū)某商業(yè)銀行取錢時(shí)，因其流水存在問(wèn)題，且曾某無(wú)法說(shuō)明資金來(lái)源和用途，銀行工作人員撥通了報(bào)警電話......很快，一起5人“跑分”團(tuán)伙幫信案告破。

夏季行動(dòng)期間，益陽(yáng)市公安局赫山分局深入實(shí)施“金哨”工程，構(gòu)建“派出所吹哨、警種部門報(bào)到”的工作格局，深化警務(wù)實(shí)戰(zhàn)響應(yīng)機(jī)制，以移動(dòng)警務(wù)終端深度應(yīng)用賦能基層一線偵查打擊，大力提升破案效能。7月30日，龍光橋派出所破獲一起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案。

7月23日上午，龍光橋派出所接轄區(qū)農(nóng)商銀行工作人員報(bào)警，稱一男子有“洗錢”嫌疑。接報(bào)后，民警迅速處警，將正在銀行取款的曾某及其同行人員李某帶至公安機(jī)關(guān)調(diào)查。

調(diào)查得知，經(jīng)專業(yè)“跑分”團(tuán)伙指使，曾某及李某在江某的帶領(lǐng)下到銀行取現(xiàn)，為電詐分子轉(zhuǎn)移資金。在民警到達(dá)銀行時(shí)，在外面放哨的江某乘機(jī)逃跑。

當(dāng)日16時(shí)，龍光橋派出所立即“吹哨”，市、區(qū)兩級(jí)治安防控中心同步響應(yīng)，迅速啟用“情指行”一體化應(yīng)用機(jī)制，各警種分頭負(fù)責(zé)，經(jīng)研判比對(duì)分析，迅速將另3名嫌疑人員身份落地。

民警通過(guò)移動(dòng)警務(wù)平臺(tái)繼續(xù)研判，刑偵大隊(duì)等單位警力根據(jù)指令迅速前往增援。18時(shí)，經(jīng)蹲點(diǎn)守候，在赫山區(qū)一飯店附近，江某、黃某落網(wǎng)。經(jīng)詢問(wèn)，曹某、李某交代了非法出售銀行賬戶的違法事實(shí)，江某、黃某交代了為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持的違法事實(shí)。

在進(jìn)一步深挖過(guò)程中，民警發(fā)現(xiàn)非法進(jìn)賬20萬(wàn)元的3張銀行卡，是由羅某非法提供給江某，其中1張銀行卡關(guān)聯(lián)西安市公安局的一起電信詐騙案件。辦案民警將羅某信息上報(bào)后，在赫山區(qū)蘭溪鎮(zhèn)發(fā)現(xiàn)其蹤跡，遂將其抓獲歸案，一舉破獲該5人“跑分”團(tuán)伙幫信案件。

目前，違法人員曹某、李某、江某、黃某因出售銀行賬戶、為他人實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供支持被行政拘留12日并處罰款2000元，犯罪嫌疑人羅某因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被依法刑事拘留，案件仍在進(jìn)一步偵辦中。

反詐提醒

“跑分”本質(zhì)上是一種“洗錢”行為，嫌疑人通過(guò)銀行卡、微信、支付寶、虛擬貨幣等方式，接收上家轉(zhuǎn)移的違法犯罪資金，然后再將收到的資金按照上家的要求轉(zhuǎn)移至相關(guān)賬戶進(jìn)行流轉(zhuǎn)、洗白，這是不折不扣的違法犯罪行為。

1. 幫助詐騙、賭博等違法犯罪團(tuán)伙進(jìn)行洗錢活動(dòng)，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，參與者需要承擔(dān)刑事法律責(zé)任。

2. 幫助洗錢的涉案第三方賬戶將被公安機(jī)關(guān)依法凍結(jié)，直接影響個(gè)人征信，涉嫌犯罪還將受到法律懲處。

3. 注意保護(hù)個(gè)人隱私信息，不要輕易被網(wǎng)絡(luò)上不切實(shí)際的高額利潤(rùn)所誘惑，更不要隨意出租出借自己的身份證件、銀行賬號(hào)和U盾等，不要用自己的賬戶替他人提現(xiàn)，以免淪為犯罪分子“替罪羊”。

不貪小利 不存僥幸

無(wú)論是“跑分”還是“幫信”

或是“取現(xiàn)”

違法犯罪的事不能沾！

責(zé)編：楊紹銀

一審：楊紹銀

二審：伏志勇

三審：萬(wàn)朝暉

來(lái)源：湖南法治報(bào)